EU:n tuleva rahanpesusääntely, mukaan lukien valvontaviranomainen AMLA, Single Rulebook ja kuudes rahanpesudirektiivi, ovat herättäneet paljon keskustelua. Uuden AML-sääntelyn seurauksena yritykset joutuvat tekemään muutoksia sisäisiin prosesseihinsa sekä valvontajärjestelmiinsä. Odotettavissa on myös muutoksia siihen, kuinka rahanpesun estämistä valvotaan Euroopan Unionissa.  

Tilaisuudessa käsittelemme muun muassa seuraavia aiheita:  

• AMLA – mitä uuden valvontaviranomaisen toiminnalta voidaan odottaa? 

• AMLR – katsaus valittuihin sääntelyn eri osa-alueisiin, muun muassa riskiarvioon ja asiakkaan tuntemiseen

• Suosituksemme AML-sääntelyn muutoksiin varautumiseen 

Tilaisuus on maksuton ja se järjestetään vain livenä KPMG-talolla. Tilaisuudessa puhujina toimii Benedict Wagner-Rundell ja Louisa Engelhardt, KPMG:n AMLA Officelta. Heidän puheenvuorot ja Q&A järjestetään englanniksi.  

Tilaisuudessa on rajattu määrä paikkoja, joten ilmoittauduthan mukaan mahdollisimman pian. Voit jättää ilmoittautumisen yhteydessä kysymyksiä, joita toivoisit käsiteltävän tilaisuuden aikana.